Wraz z ewolucją Internetu oraz usług świadczonych przez ludzi i firmy w Internecie istnieje zwiększone ryzyko narażenia na oszustów, pranie pieniędzy i inne osoby trzecie, które nie mają na względzie najlepszego interesu Twojej firmy.

Ze względu na te zagrożenia bardzo ważna jest możliwość przechowywania informacji o klientach i weryfikowania ich ważności. Działania obejmujące manipulacje na rynku, handel nielegalnymi towarami, korupcję funduszy publicznych, uchylanie się od opodatkowania itp. Są objęte przepisami AML.

W przeszłości proces poszukiwania potencjalnych laureatów pieniędzy był żmudnym procesem, który obejmował ręczne przeszukiwanie ton dokumentów i folderów. Nawet po zakończeniu procesu wyszukiwania nadal będziesz mieć problemy z gromadzeniem obiektywnych i dokładnych informacji.

Na szczęście możesz teraz korzystać ze specjalistycznego oprogramowania, które pozwala z łatwością usprawnić proces badawczy potencjalnych pralni pieniędzy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

5 oprogramowania przeciw praniu pieniędzy dla spokoju ducha

Objąć

Encompass to świetne oprogramowanie AML, które pozwala w pełni zarządzać firmą, przechowując dane w dostępnym i bezpiecznym miejscu, a także może automatyzować różne aspekty monotonnych zadań w praktyce.

Proces automatyzacji odbywa się przy użyciu procesów CDD (Customer Due Diligence) i EDD (Enhanced Due Diligence).

Usprawnienie tych aspektów Twojej praktyki jest niezwykle przydatne, ponieważ pozwala skupić się na bardziej wrażliwych tematach, jednocześnie poświęcając czas na analizę wyników danych. Ten rodzaj oprogramowania oferuje szczegółowe informacje, łącząc się z różnymi bazami danych klientów, które koncentrują się na danym zadaniu.

Encompass ma bardzo intuicyjny interfejs użytkownika, który oferuje szybki dostęp do wszystkich funkcji automatyzacji, źródeł danych, wyszukiwań, a nawet może monitorować bieżące strumienie danych w czasie rzeczywistym.

To oprogramowanie zapewnia optymalną ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z przepisów, w tym możliwość jednoczesnej weryfikacji informacji o klientach, odkrywania poprzednich faktycznych właścicieli, sprawdzania problemów, a nawet przeprowadzania kontroli mediów.

Możesz użyć Encompass, aby zobaczyć wszystkie przechowywane dane dotyczące konkretnych klientów w jednym prostym pliku. Pozwala to ocenić ryzyko związane z każdym klientem, zastosować oceny ryzyka, a także porównać ryzyko ze zgodnością z AML / CTF. Interfejs API Encompass można łatwo zintegrować z systemem AML i umożliwia on łatwą automatyzację dowolnego procesu.

Godne uwagi funkcje Encompass obejmują:

• Dostęp do globalnych rejestrów korporacyjnych
• Elektroniczna weryfikacja tożsamości
• Zautomatyzowane wykrywanie UBO
• Zautomatyzowana kontrola osób w porównaniu do danych dotyczących sankcji PEP
• Może automatycznie przechowywać kontrole negatywnych wyników i używa AI, aby szybko pokazać wyniki
• Ciągłe monitorowanie profili klienta
• Możliwość zbudowania kompletnej ścieżki audytu dla każdego wykonywanego działania

Spróbuj Encompass

-